На Брянщине задержали 18 человек, которых обвиняют в создании преступного сообщества, помогавшего юридическим лицам уклоняться от налогов. По версии следствия, злоумышленники использование более 200 фирм, зарегистрированных на подставных лиц в различных регионах России.
В качестве основного платежа они указывали оплату за товары, услуги и готовую продукцию. Общая сумма банковских операций превысила 2,5 миллиарда рублей. В результате незаконных действий «теневые банкиры» получили 53 миллиона рублей.
Брянские полицейские провели более полсотни обысков в офисах и жилых помещениях. В ходе них нашли банковские карты, много наличных, печати, бухгалтерскую документацию и электронные носители с важной информацией.
В отношении задержанных завели уголовные дела. Организатора преступного сообщества арестовали. Он находится в СИЗО. Остальных фигурантов отпустили под подписку о невыезде.
Брянск Today