В Брянске полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность, сопряжённую с извлечением значительного дохода. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД.
С 2015-го по 2020 год трое брянцев осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денег и оказанием клиентам содействия в уклонении от уплаты налогов. В махинациях предположительно были задействованы 98 региональных организаций и бизнесменов, оформленных на подставных лиц.
Чтобы придать финансовым операциям законный вид, злоумышленники указывали в документах фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги. Например, за поставку строительных материалов.
Оборот денег за указанный период превысил 800 миллионов рублей, а полученный доход - 33 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела, подозреваемые задержаны.
В офисах и жилых помещениях фигурантов полицейские нашли и изъяли более 1 миллиона рублей, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации, банковские карты, бухгалтерскую документацию, печати. Одного из подозреваемых заключили под стражу, его двум соучастникам запретили совершать определённые действия.
Брянск Today