Фигуранткой уголовного дела стала жительница Брянска, являющейся учредителем и директором коммерческой фирмы. Она обвиняется в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денег.
Об этом 23 июня сообщила пресс-служба прокуратуры области. По версии следствия, с 2015 года по 2020 год женщина, чтобы обналичить деньги, систематически изготавливала поддельные платежки об их переводе на счета фиктивных юридических лиц, подконтрольных «теневым банкирам».
Посредники получали вознаграждение в размере 6% от суммы обналиченных денежных средств. Общий размер обналиченных средств превысил 7 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.
Дарья Алексеева