В Брянске перед судом предстанут «теневые банкиры». Они обналичивали деньги через подставные фирмы, а заработали на этом больше 105 миллионов рублей.
Как рассказали в УМВД России по Брянской области, жительница Ленинградской области «сколотила» преступную группу из четырех знакомых. Вместе они целый год проворачивали схему по обналичиванию средств.
Прикрытием стали подконтрольные юрлица. Их регистрировали на других людей. От их имени заключали фиктивные договоры на поставку товаров. А дальше шли в ход поддельные платежные поручения. Так злоумышленники получали безналичные деньги, снимали их в банкоматах и передавали заказчикам.
За свои услуги «теневые банкиры» брали комиссию 11–14%. В итоге доход группы превысил 105 миллионов рублей.
Фигурантам предъявили обвинение по трем статьям УК РФ: части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность», части 2 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» и части 2 статьи 173.1 «Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».
Как уточнили в областной прокуратуре, обвинительное заключение уже утверждено. Дело ушло в Советский районный суд Брянска.
Немногим ранее «БрянскToday» сообщал, что брянцев предупредили о фишинге на фоне сбоев сервисов «Яндекса».
Ева Грэйс