Сотрудники УФСБ по Брянской области совместно с полицейскими установили причастность пятерых жителей Брянска к организации незаконной банковской деятельности и подделке платежных документов.
По версии следствия, подозреваемые незаконно обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение.
Группа использовала расчетные счета более 20 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей.
По предварительным расчетам, за 3 года подозреваемые произвели «теневых» финансовых операций на сумму свыше 647 миллионов рублей.
Доход от которых превысил 29 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба УМВД области, злоумышленникам грозит до 7 лет колонии.
Подозреваемые задержаны, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Трое других будут дожидаться суда под подпиской о невыезде.
Брянск Today