Понедельник, 18 октябрь 2021, 01:47

В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег

223
В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег
В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег

Как рассказали представители Национального совета финансового рынка, также там будут указаны все возможные причины, по которым заблокировали счета банковских клиентов.

Кроме того, в списке будет перечень кредитных организаций, которые разорвали договоры с клиентами с неподтвержденным доходом. Предполагается, что новый реестр позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц.

"У финансовых организаций уже есть похожие списки. Попасть в них очень легко, а вот реабилитироваться практически невозможно", – отметил заместитель директора "Трансперенси Интернешнл Россия" Илья Шуманов.

Брянск Today
Подписывайтесь на «БрянскToday» в Яндекс.Дзен. Будьте в курсе дневных новостей

Похожие материалы