Предприниматель владел фирмой со средним по брянским меркам уровнем дохода. Как говорит он сам, прибыли едва хватало для того, чтобы «держаться на плаву». Но параллельно мужчина, не имея на то законной лицензии, проворачивал миллионные контракты в сфере торговли ломом черных и цветных металлов. К слову, металл приобретался им у лиц с сомнительной репутацией и, предположительно, имел криминальное происхождение.
Долгое время ему удавалось не попадаться в поле зрения правоохранительных органов. Подвело бизнесмена несоблюдение условий заключаемых с бизнес-партнерами контрактов. Обманутые предприниматели начали жаловаться на недобросовестного коллегу, в результате чего правоохранительными органами были проведены проверки законности деятельности его фирмы.
«Копнув» поглубже, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД области выявили многочисленные нарушения закона «теневым бизнесменом». С 2009 года он незаконно обогатился более чем на 70 миллионов рублей.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с уплатой крупного денежного штрафа, сообщили в пресс-службе УМВД Брянской области.
Брянск Today