В Брянском районном суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ГТРК «Брянск». На скамье подсудимых оказались десять человек, которые обвиняются незаконном обналичивании более 650 миллионов рублей. Доход злоумышленников якобы составил свыше 29 миллионов рублей.
По версии следствия, обвиняемые без специального разрешения с ноября 2014 года по октябрь 2017 обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение. Средства перечислялись со счетов юрлиц на счета подконтрольных организаций под видом оплаты фиктивных договоров поставок строительных материалов.
После задержания подозреваемых сотрудниками ФСБ, потребовалось почти два десятка обысков, чтобы задокументировать весь масштаб преступной деятельности. Была изъята хозяйственно-финансовая документация, печати, чековые книжки, пластиковые карты и валюта.
Также злоумышленники обвиняются в изготовлении поддельных платёжек. Кроме того, шести из ним инкриминируется незаконное создание юридических лиц, совершённых в составе группы лиц по предварительному сговору. Им грозит до 7 лет лишения свободы.