Войти через соц. сети
или

Вторник, 24 ноябрь 2020, 08:48
sitilink

В Брянске начался суд по резонансному делу теневых банкиров

2036
В Брянске начался суд по резонансному делу теневых банкиров
Десять человек обвиняются в отмывании миллионов рублей

В Брянском районном суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ГТРК «Брянск». На скамье подсудимых оказались десять человек, которые обвиняются незаконном обналичивании более 650 миллионов рублей. Доход злоумышленников якобы составил свыше 29 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемые без специального разрешения с ноября 2014 года по октябрь 2017 обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение. Средства перечислялись со счетов юрлиц на счета подконтрольных организаций под видом оплаты фиктивных договоров поставок строительных материалов. 

После задержания подозреваемых сотрудниками ФСБ, потребовалось почти два десятка обысков, чтобы задокументировать весь масштаб преступной деятельности. Была изъята хозяйственно-финансовая документация, печати, чековые книжки, пластиковые карты и валюта.

Также злоумышленники обвиняются в изготовлении поддельных платёжек. Кроме того, шести из ним инкриминируется незаконное создание юридических лиц, совершённых в составе группы лиц по предварительному сговору. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на «БрянскToday» в Яндекс.Дзен. Будьте в курсе дневных новостей

Похожие материалы

Добавить комментарий

Оставляя свой комментарий, Вы соглашаетесь с добавления комментариев.
  • Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц их написавших, и не является мнением администрации сайта.
  • Каждый автор комментария несет полную ответственность за размещенную им информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соглашается с тем, что комментарии, размещаемые им на сайте, будут доступны для других пользователей, как непосредственно на сайте, так и путем воспроизведения различными техническими средствами со ссылкой на первоначальный источник.
  • Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарии пользователей без предупреждения и объяснения причин, если в них содержатся:
    • прямые или косвенные нецензурные и грубые выражения, оскорбления публичных фигур, оскорбления и принижения других участников комментирования, их родных или близких;
    • призывы к нарушению действующего законодательства, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной и религиозной розни, а также всего того, что попадает под действие Уголовного Кодекса РФ;
    • малосодержательная или бессмысленная информация;
    • реклама или спам;
    • большие цитаты;
    • сообщения транслитом или заглавными буквами за исключением всего того, что пишется заглавными буквами в соответствии с нормами русского языка;
    • ссылки на материалы, не имеющие отношения к теме комментируемой статьи, а также ссылки, оставленные в целях "накручивания трафика";
    • номера телефонов, icq или адреса email.
  • Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
  • Запрещается использование "гостями" сайта "Имен" (Никнеймов), которые вводят в заблуждение других пользователей, о причастности человека, оставившего комментарий, к "команде сайта". Например, администратор, админ, руководитель сайта и другие. Все комментарии от лица под такими именами (Никнеймами) будут удалены. а пользователь заблокирован.
  • Администрация сайта может ограничить доступ к сайту пользователей с определёнными IP-адресами (диапазонами адресов), вслучае если посчитает это нужным.
Авторизация через соц. сети
Отправить