Следственное управление УМВД России по Брянской области возбудило уголовное дело в отношении двоих брянцев. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи располагают данными о том, что с 2012 года подозреваемые осуществляли финансовые операции без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.
Как выяснилось, совокупный объем «теневых» операций, которые провели задержанные, исчисляется сотнями миллионов рублей, а их доход составил более семи миллионов.
Правоохранительные органы провели 9 обысков жилых и офисных помещений в Брянске. Изъяли печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме по переводу денег и их обналичиванию, большое количество расчетных карт, компьютерную технику и наличные денежные средства.
Сейчас двое подозреваемых задержаны и находятся под домашним арестом.
