Брянский областной суд подтвердил приговор участникам преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере. Апелляционные жалобы защиты были отклонены.
Как сообщили в пресс-службе судов Брянской области, с 2018 по 2020 год ОПГ обналичивала денежные средства через сеть подконтрольных организаций. Общая сумма обналиченных средств составила более 4,1 миллиарда рублей, а доход от незаконной деятельности - не менее 410 миллионов рублей.
Схема заключалась в перечислении денег со счетов реальных организаций на счета подконтрольных фирм-однодневок под видом оплаты фиктивных поставок товаров и услуг. Затем деньги перечислялись на счета физических лиц, в том числе фиктивно трудоустроенных, для получения банковских карт с лимитом снятия до 5 млн рублей в месяц. Наличные деньги снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом вознаграждения, которое составляло не менее 10% от суммы.
Двое участников ОПГ признаны виновными в руководстве преступным сообществом и незаконном создании юридических лиц. Остальные члены ОПГ были осуждены за участие в преступном сообществе. Помимо этого, все участники преступной группы признаны виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и принесшей доход в особо крупном размере. Дополнительно девять человек были признаны виновными в изготовлении поддельных платежных поручений в составе организованной группы с целью их использования.
В зависимости от степени вины 13 членам преступного сообщества назначены наказания от 3 лет 3 месяцев условно до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Штрафы составили от 200 тысяч до 700 тысяч рублей. 11 осужденным также назначено ограничение свободы.
Сторона защиты обжаловала приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для его изменения или отмены. Приговор вступил в силу.
Брянский роскомнадзор оштрафовал МТС за за оформление номера на мертвеца.
