Сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального управления и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии задержали семерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом 18 августа сообщила помощник Министра внутренних дел РФ Ирина Волк..
Было установлено, что фигуранты, не имея государственной регистрации и разрешения, незаконно обналичивали деньги и проводили финансовые операции. Причиненынй ущерб составил более 600 миллионов рублей. С каждой сделки они брали комиссию в размере не менее 12 %.
В качестве основания для денежного перевода в платёжные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии через банк деньги переводили на расчётные счета юридических лиц.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В офисах и домах подозреваемых проведено 20 обысков. Изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с записями, финансово-хозяйственные документы. Расследование продолжается.
