Центробанк России в скором времени будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей денег. Такую информацию 27 декабря сообщает РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке.
По имеющимся данным, ЦБ направил кредитным организациям новую форму для предоставления отчетности. Со следующего года банки начнут обмениваться информацией о клиентах. Информация по каждой операции будет содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя.
Так у нас решили бороться с серым предпринимательством. В Центробанке уточнили, контролироваться не будет перечисление денег на депозиты, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и предпринимателей.
