В Брянской области задержали подпольных банкиров. Как сообщили 28 декабря в пресс-службе полиции, брянец и его родственница за проценты осуществляли незаконные банковские операции.
Они использовали более 500 расчетных счетов 42 подконтрольных им организаций. Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами, открытыми в различных банках в Брянской, Орловской и Московской областях.
В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо услуг. Поддельные платежки принимались кредитными организациями к исполнению.
Деньги «теневые банкиры» передавали клиентам и брали комиссионные - около 7%. Они незаконно заработали почти 44 млн рублей. Общий оборот денежных средств превысил 600 миллионов.
По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. Расследование завершено. Обвиняемым грозит до 7 лет колонии и крупный штраф. Суда они будут дожидаться под стражей.
