Советский районный суд Брянска поставил точку в деле о незаконной банковской деятельности, приговорив 34-летнего мужчину к лишению свободы. Он был признан виновным в причастности к преступному сообществу, специализировавшемуся на незаконных финансовых операциях в особо крупных размерах.
Как установило следствие, в период с лета 2018 по середину 2020 года, фигурант, действуя в составе организованной группы, занимался обналичиванием средств. Схема заключалась в переводе денег с легальных компаний на счета фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц, под предлогом оплаты несуществующих услуг и поставок. В дальнейшем деньги переводились на счета физических лиц и снимались через банкоматы. Общая сумма средств, прошедших через эту криминальную сеть, превысила 4 миллиарда рублей, а доход преступников составил более 410 миллионов рублей.
Примечательно, что дело в отношении подсудимого рассматривалось отдельно, поскольку он скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск. Беглеца удалось задержать в Таиланде, откуда он был экстрадирован в Россию. На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Брянской области, учитывая все обстоятельства дела, суд назначил виновному наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
