В Брянске завершилось громкое дело о многолетней нелегальной обналичке. Двух директоров коммерческих структур признали виновными в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте платежных средств и создании фирм через подставных лиц. Приговор вынес Советский районный суд, а Брянский областной суд оставил его без изменений.
Как установили оперативники УФСБ и УМВД, мужчины действовали в составе организованной группы с 2014 по 2023 год. Схема была выстроена хитро: на номинальных граждан регистрировались несколько обществ с ограниченной ответственностью, которые существовали лишь на бумаге и не вели реальной хозяйственной деятельности. Затем с ними заключались фиктивные договоры на услуги с 12 подконтрольными фирмами-выгодоприобретателями. Общая сумма притворных сделок превысила 550 миллионов рублей.
Никакие работы по контрактам не выполнялись — вся цепочка создавалась для одного: перевести безналичные деньги в наличные. Обналичивание проводилось через банкоматы на территории Брянской области. За свои услуги злоумышленники забирали не менее 15% от каждой суммы. В итоге преступный доход составил более 83 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.
Суд назначил обоим лишение свободы в колонии общего режима. Один фигурант проведет там 2 года и 6 месяцев, а также выплатит 400 тысяч рублей штрафа. Второй получил 4 года и штраф в 500 тысяч рублей.
После рассмотрения апелляционной жалобы судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда оставила приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.
Немногим ранее «БрянскToday» сообщал, что житель Москвы — сообщник телефонных мошенников — похитил у брянских пенсионерок полтора миллиона рублей. Известно, что молодой человек как минимум дважды приезжал в Брянскую область и забирал сбережения прямо у женщин дома.
