Советский районный суд г. вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам УФСБ России по Брянской области в отношении Канаевой Н.И., Канаевой М.В., Чепурина И.А., Анисимовой Е.В., Мегенеишвили Д.М., Акуловой Е.Н. и Гореликовой Т.А.
Как сообщает пресс-служба ведомства, было установлено, что организованная преступная группа с 2010-2015 гг. проводила незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы.
Им удалось незаконно заработать более 68 млн. рублей.
Кроме того, Канаева через подконтрольные ей фирмы легализовала 40 млн. рублей.
Суд признал Канаеву Н.И., Канаеву М.В., Чепурина И.А., Анисимову Е.В., Мегенеишвили Д.М., Акулову Е.Н. и Гореликову Т.А. виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.
А Канаеву М.В. еще и в отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере.
Канаевых Н.И. и М.В. приговорили к 6 годам лишения свободы, Чепуриного И.А. – к 5 годам, Мегенеишвили Д.М. – к 4 годам, Анисимову Е.В. – к 2 годам 6 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Акулову Е.Н. и Гореликову Т.А. – к 2 годам. Они попали под амнистию и были освобождены от наказания.
Также суд конфисковал денежные средства в доход государства осужденной Канаевой М.В. на общую сумму 240 000 рублей, 178 000 евро, 200 000 долларов.
Канаева Н.И., Канаева М.В., Чепурин И.А., Анисимова Е.В. и Мегенеишвили Д.М. взяты под стражу в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу.
