В Бежицкий районный суд поступило уголовное дело в отношении 43-летнего Михаила Панфилова и 29-летней Ольги Григорьевой, обвиняемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и отмывании денег.По версии следствия индивидуальному предпринимателю Панфилову лизингодателем «Cargobull Leasing-und Handels-GmbH» (Германия) было передано в пользование сорок единиц полуприцепов, которые он использовал в своей коммерческой деятельности. По условиям контрактов германская компания сохраняла право собственности на эти прицепы.
Панфилов свои обязательства по контрактам исполнял недобросовестно, в итоге сформировалась задолженность перед фирмой на общую сумму 449 тысяч 015 евро. ГЕрманский партнер потребовал погасить задолженность и расторгнуть контракт. Тогда Панфилов похитил 34 полуприцепоа, принадлежащих немецкой компании. Вместе со своим бухгалтером Григорьевой изготовил фиктивные дополнительные соглашения к контрактам с вымышленным лизингодателем.
После чего мошенники сняли с временного регистрационного учета полуприцепы и оформили их реэкспорт в Литовскую Республику. Таким образом причинив немецкой компании ущерб на 28 миллионов 868 тысяч рублей. Затем злоумышленники по фиктивным контрактам приобрели эти полуприцепы для подконтрольного предприятия ООО «Транс Дизель» в городе Брянске.
За совершение указанных преступлений Панфилову и Григорьевой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
