На скамье подсудимых окажется организатор преступного сообщества и 23 его участника. Обвиняемые являются жителями Брянской, Смоленской областей и Санкт-Петербурга.
Как сообщили 2 июня в пресс-службе прокуратуры области, подельники обвиняются в незаконном создании юридического лица и отмывании денег. По версии следствия, преступное сообщество создано в 2014 году.
За вознаграждение сообщники выводили из-под налогового контроля деньги клиентов – различных предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, находящиеся на расчетных счетах в банках. Они создали фиктивный документооборот.
Участники сообщества изготовили 49 тысяч поддельных платежек, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм – однодневок, для которых открывали расчетные счета в различных банках Российской Федерации.
В теневой оборот поступило более 5,3 млрд рублей заказчиков. Злоумышленники незаконно заработали 107 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд. Создателю преступного бизнеса грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в 5 млн рублей. Его подельникам - до 10 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.
