По версии следствия, в ходе незаконных операций по обналичиванию денег и осуществлению переводов подозреваемые получили прибыль в размере 10 миллионов рублей. С декабря 2010 по март 2015 года на территории области они осуществляли незаконные финансовые операции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
Для этого подозреваемые использовали расчетные счета более 30 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью. По предварительным расчетам, только за два года они провели финансовые операции на сумму свыше 25 млрд руб.
Доход от незаконных операций составил около 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
По подозрению в совершении преступления совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержаны пятеро брянцев, проведены 18 обысков в офисах и в домах фигурантов уголовного дела.
Были изъяты финансово-хозяйственная документация, печати, чековые книжки, пластиковые карты и валюта на сумму 26 млн руб.
Четверо подозреваемых находятся под домашним арестом.
Расследование продолжается.
