На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся 10 членов организованной группы, жителей Брянска и Брянской области. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе денег и незаконном создании юридического лица. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба прокуратуры области.
Как полагают органы следствия, с ноября 2014 года по октябрь 2017 года злоумышленники вывели в нелегальный оборот свыше 650 миллионов рублей наличных денежных средств. Деньги перечислялись со счетов юридических лиц на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок строительных материалов.
В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы. Доход от незаконной деятельности подпольных банкиров составил свыше 29 миллионов рублей. Преступление было вывлено сотрудниками регионального УФСБ. Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.