Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. На скамье подсудимых скоро окажутся Марина и Нина Канаевы, Игорь Чепурин, Давид Мегенеишвили, Елена Акулова, Екатерина Анисимова и Татьяна Гореликова.
Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, а также отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Злоумышленники проводили операции через подконтрольные фирмы. На их расчетные счета с декабря 2010 года по март 2015 года поступило не менее 5,69 млрд рублей.
В результате сообщники выручили более 72 млн рублей. Кроме того, Марина Канаева легализовала еще 40 млн рублей.
Прокурор заявил гражданский иск на сумму более 72 млн рублей.
Следователями изъяты 1,7 млн рублей, 179 тыс. евро и 202 тыс. долларов США.
На них сейчас наложен арест.
Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд.
