В Брянской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту легализации денежных средств в особо крупном размере, полученных от проведения азартных игр. Об этом 3 сентября сообщила пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области.
Было установлено, что с октября 2014 года по май 2019 года Семиохиным Р.А., Казориным Д.С. и Каршковым С.С., находящимися в международном розыске, а также Моспановой О.А. (уголовное дело в отношении ее рассматривается судом) проводились азартные игры. Злоумышленники работали с помощью информационного ресурса «1xBet».
Лицензии на осуществление этой деятельности у них не было. Группа незаконно заработала более 63 млрд рублей. Часть дохода была легализована с января по март 2019 года Кречетовым.
Он совершил несколько финансовых операций с подконтрольными Семиохину организациями на общую сумму 631 млн рублей. От правоохранительных органов мужчина скрылся. Ему заочно предъявлено обвинение в легализации денег.
Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. Следователи СК и сотрудники УФСБ России проводят осмотры и обыски.
