Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Зайцева, Бориса Гирдина, Александра Зимакова, Романа Леденева и Николая Бибикова.
Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконном образовании юридического лица, изготовлении поддельных платежных документов и пособничестве в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, с августа 2012 года по март 2015 года Зайцев, Леденев, Гирдин, Зимаков и Коноплева при пособничестве Бибикова без регистрации и лицензии Центрального банка РФ осуществляли незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы.
Они занимались переводами и обналичиванием денег различных субъектов экономической деятельности.
Сообщники незаконно выручили более 11,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Уголовное дело в отношении Ларисы Коноплевой выделено в отдельное производство, в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.
Еще один из организаторов и руководителей преступной группы скрылся от органов следствия.
Он объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Брянска.
